Introducción...........................................................................................
7
1
Algunas cuestiones metodológicas sobre el concepto
de delito de cuello blanco
Santiago Sánchez Gavier - María Valeria Trotti
I.
Introducción......................................................................................
14
II. Breves notas sobre los conceptos jurídicos
....................................... 15
III. El delito de cuello blanco como supra
delito.................................... 18
IV. La metodología conceptual en los delitos de cuello
blanco................ 21
1. Conceptos descriptivos sobre los delitos de cuello blanco.......... 22
2. Conceptos normativos sobre delitos de cuello blanco................ 25
a. Por el bien jurídico
protegido.............................................. 26
b. Por el sujeto
pasivo............................................................. 26
c. Por la
gravedad...................................................................
27
V. Los fines de los participantes como criterio de conceptualización......
28
1. Derecho penal de
fondo............................................................ 29
2. Derecho procesal
penal............................................................ 29
3. Diseño de los
tribunales.......................................................... 31
VI.
Conclusión......................................................................................
32
VII.
Bibliografía...................................................................................
32
2
Principio de legalidad y variación del monto de los delitos
previstos en la ley penal tributaria debido a la
actualización monetaria
María Florencia Masini
I. Posturas vigentes sobre la sanción de la ley
26.735............................ 37
II. Marco
teórico...................................................................................
39
III. Repercusión de la inflación en la ley penal
tributaria...................... 41
IV. Cualquier modificación de una ley penal, ¿conlleva necesariamente la
aplicación del principio de ley penal más
benigna?............................ 45
V. Principio de Legalidad
Material....................................................... 48
1. Manifestaciones del Principio de Legalidad Penal.................... 48
2. Fundamentos del principio de legalidad penal......................... 53
3. Principio de Proporcionalidad y la garantía de lex mitior......... 56
VI.La ley penal tributaria, ¿una ley
transitoria?................................... 59
VII. Reflexiones
finales.........................................................................
61
VIII.
Bibliografía..................................................................................
62
3
¿Puede la empresa actuar penalmente?
Juan Ignacio Gómez Perdiguero
I.
Introducción......................................................................................
65
1. El
problema.............................................................................
65
II. El objeto de la discusión:
delimitación.............................................. 68
1. Una pregunta relevante para el derecho penal
económico................................................................................
68
2. Distinción: responsabilidad causal y personal..........................
69
3. El agente responsable: el requisito del control de
la
acción..................................................................................
69
III. El desafío del teórico
individualista................................................ 70
IV. El planteo del argumento
colectivista.............................................. 71
1. El argumento de Philip Pettit: una perspectiva general......... 73
2. El argumento resolutivo de Philip Pettit................................
73
V. Objeción al
fiscalismo.......................................................................
74
VI. Argumento
ulterior.........................................................................
76
VII.
Conclusión.....................................................................................
77
VIII.
Bibliografía..................................................................................
77
4
El ilícito de apropiarse de lo que es de uno
Valentina Pedernera
I.
Introducción......................................................................................
79
II.Precisiones conceptuales
.................................................................. 81
III.
Metodología....................................................................................
85
IV. Estado de la
discusión.....................................................................
86
V.El fundamento del hurto “propio”
..................................................... 88
VI. El “hurto
impropio”.........................................................................
92
1. Posibles
interpretaciones.........................................................
92
2. El fundamento del “hurto
impropio”........................................ 94
a. Posibles fundamentos civiles y sus problemas..................... 94
b. Posibles fundamentos penales y sus problemas................... 96
VII. El “hurto impropio” como delito que vulnera la administración
pública..............................................................................................
97
VIII. Consecuencias de considerar al “hurto impropio” como un delito
que vulnera la administración
pública............................................. 102
IX.
Conclusión....................................................................................
104
X.
Bibliografía.....................................................................................
105
5
Administración fraudulenta en gestiones sucesivas
Un análisis desde la teoría de la imputación objetiva
Daniela del Valle Pereyra - Ignacio Ruiz Moreno
I.
Introducción....................................................................................
108
1. Supuesto de
hecho................................................................. 110
2. Administración fraudulenta. Elementos del tipo.................... 111
a. Tipo
objetivo.....................................................................
111
a.1. Modo comisivo.......................................................
111
a.2. Nexo causal...........................................................
113
a.3. Consumación y perjuicio........................................ 114
b. Tipo
subjetivo...................................................................
114
3. Estudio del caso bajo la teoría de la imputación objetiva........ 115
a. Generación de un riesgo no permitido............................... 115
a.1. Riesgo no permitido, gestiones sucesivas y
modos comisivos....................................................... 117
b. Segundo nivel: realización del riesgo no permitido en el
resultado...........................................................................
119
c. Tercer nivel: protección del resultado por la norma............ 119
4. Eventual responsabilidad del segundo administrador. La
evitabilidad del
daño.............................................................. 120
II.
Conclusiones..................................................................................
121
III.
Bibliografía...................................................................................
121
6
Algunas consideraciones sobre interpretación de
la tentativa de estafa procesal
Candela Englert - Lucía Troncoso
I.
Introducción....................................................................................
123
II. Planteo del caso y conceptos
necesarios.......................................... 124
III. Estafa procesal como delito de cuello
blanco.................................. 126
IV. Breves notas
metodológicas...........................................................
127
V. Análisis de las dos posiciones
......................................................... 129
1. Interpretación sobre la prejudicialidad penal ........................
130
2. Construcción jurídica del desistimiento de la acción............... 131
VI.
Propuesta......................................................................................
133
VII.
Conclusión...................................................................................
135
VIII.
Bibliografía................................................................................
136
7
Criminal Compliance
Alcances y límites de la responsabilidad penal del compliance officer
Clarisa E. Castellanos - Daniela M. Domeniconi
I.
Introducción....................................................................................
138
II. Criminal compliance: delimitación y características
esenciales....... 139
III. Compliance officer: concepto y
funciones....................................... 141
IV. Responsabilidad penal del compliance officer:
distinciones, alcance y problemas
.................................................... 143
1. Imputación de responsabilidad al CO: omisión y
posición de garante derivada.
................................................ 146
2. Imputación de responsabilidad al CO: Omisión e
infracción de deberes de organización....................................
149
V. ¿Autor o partícipe?
.........................................................................
151
1. Imputación de responsabilidad al CO a título de (co)autoría.. 152
2. Imputación de responsabilidad al CO a título de participación 154
VI. Conclusiones y consideraciones
finales.......................................... 157
VII.
Bibliografía..................................................................................
158
8
Patrimonio y delitos de cuello blanco
Alejandra Verde
I.
Introducción....................................................................................
159
II. Derecho (penal) y delitos de cuello
blanco....................................... 160
III. El patrimonio como bien
jurídico................................................... 164
1. Diferentes concepciones de patrimonio en el derecho penal.... 166
a. El concepto jurídico de patrimonio....................................
168
b. Concepto económico de patrimonio.................................... 170
c. Concepto económico-jurídico de patrimonio........................ 172
d. Concepto personal de patrimonio .....................................
176
e. Toma de
postura............................................................... 181
IV.
Conclusión....................................................................................
187
V.
Bibliografía.....................................................................................
188
9
Algunas consideraciones sobre la regulación de la
corrupción pública y privada.
Un análisis desde el derecho positivo argentino y alemán
Lucía Solavagione
I.
Introducción....................................................................................
192
II. Breve análisis de los tipos penales de corrupción seleccionados......
193
1.
Peculado................................................................................
193
2. Cohecho en el tráfico
comercial.............................................. 195
3. Administración
infiel............................................................. 198
III. Algunos interrogantes con relación a la regulación penal de los
delitos de
corrupción.......................................................................
201
1. Corrupción pública: ¿Ampliación de la administración desleal
como “administración desleal de caudales públicos” o
restricción de la administración desleal mediante el
peculado?...............................................................................
201
2. Corrupción privada: ¿administración desleal o cohecho en
el tráfico
comercial?...............................................................
203
IV.
Conclusión....................................................................................
204
V.
Bibliografía.....................................................................................
205
10
Clase de argumentos sobre la criminalización
del blanqueo de capitales
Maximiliano Antonio Vargas
I.
Introducción....................................................................................
209
II. Enunciados universales afirmativos y particulares afirmativos...... 212
III. El blanqueo como lesión a un bien
jurídico.................................... 214
IV. “X” no es un bien jurídico o no merece protección
penal................. 217
V. Blanquear lesiona el bien jurídico; blanquear no lesiona
el bien
jurídico................................................................................
219
VI. Blanquear lesiona el bien jurídico x, pero lo que importa es y........
221
VII. La prohibición del blanqueo lesiona el bien jurídico
..................... 223
VIII. Blanquear mejora el bien
jurídico............................................... 223
IX.
Conclusión....................................................................................
224
X.
Bibliografía.....................................................................................
225
11
¿Es la libre competencia comercial un bien jurídico colectivo
que merezca protección penal?
Bruno Rusca
I.
Introducción....................................................................................
228
II. Condiciones para el reconocimiento de un bien colectivo merecedor
de protección
penal..........................................................................
232
III. La libre competencia comercial como bien jurídico colectivo..........
236
IV.
Conclusiones.................................................................................
240
V.
Bibliografía.....................................................................................
241
12
Concepciones del derecho a no autoincriminarse y
criminalidad de cuello blanco
José Milton Peralta
I. El problema: la concepción amplia y la concepción
literal................. 243
II. Metodología: ¿por qué son posibles dos
concepciones?..................... 245
III. Argumentos a favor de una concepción amplia y sus problemas.... 248
IV. Argumentos a favor de una concepción literal y sus problemas...... 252
V. Relevancia para los delitos de cuello
blanco.................................... 256
VI. Conclusiones y
advertencias.......................................................... 259
VII. Bibliografía 260